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Registro de Beneficiarios Finales de sociedades mercantiles y la lista gris de la GAFI

Recientemente en Nicaragua la Asamblea Nacional aprobó la creación de un nuevo Registro de “Beneficiarios Finales” de las sociedades mercantiles inscritas en el país. Este hecho ha despertado cierto recelo y desconfianza por parte del sector privado, aduciendo la exposición a la que se someterán los empresarios frente a un posible uso indebido que se le dé a la información que se proporcione en este nuevo registro. 2.545 palabras más

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